董 事 調 任、董 事 會 委 員 會 成 員 變 更 及 選 舉 監 事 會 主 席 董事調任 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）宣 佈，張 朔 共 先 生（「張 先 生」）已 由 執 行 董 事 調 任 為 非 執 行 董 事，自2019年5月21日 生 效。 張 先 生，1957年8月 生，高 級 工 程 師，現 任 本 公 司 董 事。重慶鋼鐵橋式拖鏈廠家張 先 生 歷 任 寶 山 鋼鐵股份有限公司工程技術部部長，寶鋼工程技術集團有限公司副總經理， 上 海 寶 信 軟 件 股 份 有 限 公 司 執 行 董 事、總 經 理，上 海 寶 信 軟 件 股 份 有 限 公 司 董 事。張 先 生 在 鋼 鐵 企 業 生 產、管 理、經 營 等 方 面 具 有 豐 富 的 經 驗。 張先生於1982年 本 科 畢 業 於 同 濟 大 學 工 業 電 氣 自 動 化 技 術 專 業。 、

張先生的任期至2020年 度 股 東 週 年 大 會 召 開 之 日 止，並 按 上 述 任 期 與 本 公 司 訂 立 服 務 合 約。作 為 非 執 行 董 事，他 不 會 在 本 公 司 領 取 薪 酬。 除 上 文 所 披 露 外，張 先 生 於 過 去 三 年 並 無 於 任 何 上 市 公 司（其 證 券 於 香 港或海外任何證券市場上市）出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司， 張 先 生 與 本 公 司 任 何 其 他 董 事、高 級 管 理 人 員、主 要 股 東 或 控 股 股 東 概 無 關 連。 – 2 – 除 上 文 所 披 露 外，於 本 公 告 日 期，張 先 生 概 無 任 何 於 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV部 所 指 之 本 公 司 的 股 份 權 益。重慶鋼鐵橋式拖鏈廠家概(gai) 無 有(you) 關(guan) 張(zhang) 先(xian)(xian)(xian) 生(sheng)(sheng)(sheng) 調 任 之(zhi) 其 他(ta) 資(zi) 料 須 根 據香港聯合交(jiao)易所有(you)限公(gong)司(si)主板證(zheng)券(quan)上市規則第(di)13.51(2)(h)至(v)條作(zuo)出 披(pi)(pi) 露。除 本(ben)(ben) 文(wen) 所 披(pi)(pi) 露 者(zhe) 外，概(gai) 無 其 他(ta) 事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi) 項 須 提 請(qing) 本(ben)(ben) 公(gong) 司(si) 股 東(dong) 注 意。 董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)變更 本(ben)(ben)公(gong)司(si)於2019年5月(yue)(yue)21日 召 開 第(di) 八(ba)(ba) 屆(jie)(jie) 董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong) 事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi) 會(hui)(hui) 第(di) 十 次 會(hui)(hui) 議，通 過(guo) 董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong) 事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi) 會(hui)(hui) 的 各委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)之(zhi)組(zu)成(cheng)如下(xia)：戰略委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)由非(fei)(fei)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)周竹平(ping)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)（委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)主席(xi)(xi)）、 非(fei)(fei) 執(zhi)(zhi) 行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing) 董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong) 事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi) 宋 德 安(an) 先(xian)(xian)(xian) 生(sheng)(sheng)(sheng)、執(zhi)(zhi) 行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing) 董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong) 事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi) 李 永 祥 先(xian)(xian)(xian) 生(sheng)(sheng)(sheng)、執(zhi)(zhi) 行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing) 董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong) 事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi) 涂(tu) 德 令 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八(ba)(ba) 次 會(hui)(hui) 議，選 舉(ju)(ju) 張(zhang) 文(wen) 學(xue) 先(xian)(xian)(xian) 生(sheng)(sheng)(sheng) 擔 任 第(di) 八(ba)(ba) 屆(jie)(jie) 監(jian) 事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi) 會(hui)(hui) 主 席(xi)(xi)。有(you) 關(guan) 張(zhang) 文(wen) 學(xue) 先(xian)(xian)(xian) 生(sheng)(sheng)(sheng) 之(zhi) 履 歷，請(qing) 參 閱 本(ben)(ben) 公(gong) 司(si) 日 期 為2019年4月(yue)(yue)26日 的 通 函